По меньшей мере 27 немецких банков участвовали в схеме по «отмыванию» миллионов долларов из России, пишет газета Sueddeutsche Zeitung.
СМИ узнали об участии британских банков в «отмывании» $740 млн из РоссииРечь идет о сумме в 66,5 миллионов долларов, которые, по информации издания, поступали на счета неких институтов в ФРГ в период с 2010 по 2014 годы. Переводы средств всегда осуществлялись либо из молдавского Moldindconbank, либо из латвийского Trasta Komercbanka – оба находятся в ядре так называемой «прачечной».
В схеме фигурируют такие немецкие банки, как Deutsche Bank, Commerzbank, BayernLB. По данным газеты, Commerzbank имел дело с самой большой суммой — порядка 27 миллионов долларов, Deutsche Bank получил 24 миллиона.
Ходорковский может стать подозреваемым в деле об отмывании денег в ИрландииРанее стало известно, что 17 крупных британских банков участвовали в крупномасштабной схеме «отмывания» около 740 миллионов долларов из России. Как сообщила газета Guardian, в преступной схеме среди прочих были задействованы такие банки, как HSBC, Royal Bank of Scotland, Lloyds, Barclays и Coutts. С 2010 по 2014 год из России было выведено не менее 20 миллиардов долларов, при этом издание отмечает, что реальная цифра может достигать 80 миллиардов долларов.
Не мы такие, жизнь такая: россияне нашли объяснение взяткамПо оценкам британских правоохранительных органов, в преступной схеме, которую окрестили «Всемирная прачечная» (The Global Laundromat), участвовали около 500 человек, среди которых были олигархи, московские банкиры и люди, работавшие или связанные с ФСБ.
Упоминаются также два американских банка, замешанных в схеме отмывания денег — Citibank и Bank of America. Через них прошли 63,7 тысячи долларов.
Источник: